SFC capacita a oficiales de cumplimiento en gestión del riesgo de lavado de activos
20 de noviembre de 2025
Bogotá. – La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a través de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), realizó la segunda jornada de capacitación de 2025, dirigida a los oficiales de cumplimiento recientemente posesionados.
El objetivo de estas jornadas es fortalecer los sistemas de administración del riesgo LA/FT de las entidades vigiladas, poniendo en contexto las labores de supervisión de la SFC, la difusión de las perspectivas sobre ese tipo de riesgos y los programas de prevención de ese fenómeno.
En el evento académico –que se realizó en modalidades presencial y virtual– participaron más de 40 personas, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas útiles para el desarrollo de sus funciones y tener una mejor comprensión de este tipo de riesgos. Además, conocieron el marco de supervisión aplicado por la SFC y su rol en el ecosistema nacional de prevención.
Los aspectos tratados en la jornada de capacitación se concentraron en temas como el ecosistema nacional de prevención del riesgo LA/FT, el marco integral de supervisión de la SFC, el sistema de monitoreo y evaluación del Sarlaft, la medición de competencias de pensamiento crítico y el comité de oficiales de cumplimiento.
Además de la participación de distintas áreas de la Superintendencia, en la jornada académica participaron expertos de la DIAN, la UIAF y la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes abordaron aspectos relacionados con el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), los reportes realizados a la autoridad de inteligencia financiera y el tratamiento de datos personales.
El evento logró generar una visión integral de los desafíos que enfrenta el sector financiero en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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